Operação contra sonegação fiscal apreende R$ 700 mil em dinheiro em condomínio de luxo na Bahia

 

Uma arma, munições e R$ 700 mil foram apreendidos na cidade Porto Seguro, destino turístico do sul da Bahia, durante uma operação contra sonegação fiscal de um supermercado. Os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (6).

Batizada de "Mercado Oculto", a ação aconteceu simultaneamente no estado e no Distrito Federal, cumprindo 12 mandados de busca e apreensão, na quinta-feira (5). Na Bahia, os policiais estiveram em uma residência localizada em um condomínio de luxo. Os nomes dos investigados não foram detalhados.

Além da sonegação fiscal, há acusações de crimes como uso de documentos falsos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os principais alvos da operação são os donos do supermercado. Eles acumulavam dívidas tributárias milionárias e depois mudavam o CNPJ do estabelecimento, usando o nome de terceiros. O processo era repetido com frequência, sempre que os valores pudessem atrair a atenção da fiscalização.Essa prática permitia a continuidade da ação e gerava um grande prejuízo aos cofres públicos, conforme pontuou a polícia. A estimativa é de que o desvio tenha chegado a R$ 69,7 milhões.

O que gerou aos investigados um grande patrimônio, incluindo duas casas em condomínios de luxo à beira mar, na localidade conhecida como Taperuã, em Porto Seguro, além de um terreno nessa mesma região. Os imóveis estão avaliadas em R$ 1 milhão cada.

As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos pelas equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Porto Seguro, que atuaram em conjunto com policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF). Não há detalhes do que foi encontrado no Distrito Federal.

G1 - Bahia

Não deixe de curtir nossa página Facebook e também Instagram para acompanhar  mais notícias do TMNews do Vale (Blog do professor TM)

 

AVISO: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião do TMNews do Vale (Blog do professor TM) Qualquer reclamação ou reparação é de inteira responsabilidade do comentador. É vetada a postagem de conteúdos que violem a lei e/ ou direitos de terceiros. Comentários postados que não respeitem os critérios serão excluídos sem prévio aviso.